欧盟调查“黄金签证”安全风险 投资移民通道或收紧
来源:东方财富 阅读数:100 2018-10-12 01:30

对于部分欧盟国家而言,“贩卖”当地永久居留权或护照给非欧盟国家居民,是一笔利润丰厚的业务,然这在欧盟内部已经引发了越来越大的争议。

2018年以来,由于担心腐败和犯罪将通过这类签证政策在欧洲激增,欧洲议会对“黄金签证”政策进行了多次辩论。当地时间10月10日,欧洲议会中的德国联盟党主席卡斯帕里(Daniel Caspary)强硬表态,呼吁应立即禁止所有欧盟护照买卖项目。

在欧盟委员会方面,在收到有关“黄金签证”可能危及欧盟安全的投诉之后,欧盟委员会也对此展开调查,预计将于11月公布相关报告。

希腊投资移民门槛最低

以个人投资形式换取永久居留权(或护照)的“黄金签证”项目最早始于上个世纪80年代的加拿大和加勒比海国家。欧洲国家在经历了金融危机和欧债危机之后,为了刺激经济和房地产市场,也相继推出了投资换居留项目。

据德国媒体报道,“贩卖”签证或护照现状在欧盟十分普遍, 奥地利、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、希腊、立陶宛、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、英国、保加利亚、荷兰和法国都有类似的“黄金签证”项目,即俗称的投资移民。其中塞浦路斯、马耳他、保加利亚和奥地利甚至直接“卖”护照。

欧盟发放“黄金签证”数量最多的国家是西班牙,据西班牙媒体报道,截至2017年底拿到“黄金签证”的总人数已达41094人(含家属)。紧随其后的是匈牙利(项目已停止)、拉脱维亚、葡萄牙和英国,发放签证总数都超过了10000个。

不过,各国的投资移民项目价格差异较大。其中门槛最低的当属希腊,任何非欧盟国家公民在希腊投资25万欧元的房产即可让一家三代(父母、配偶及未满21岁的孩子)获得在希腊的永久居留权。由于希腊同时也是申根国家成员,这意味着移民成功者可以免签进入其它申根国家。奥地利则门槛最高,想要“购买”该国护照,需要(投资)1000万欧元。

欧盟方面有数据显示,在过去10年中,数百亿欧元资金通过这个渠道流入欧洲,对于马耳他、拉脱维亚和塞浦路斯这些小型经济体而言,这些收入十分可观。

以人口仅为47万的马耳他为例,据媒体报道,自2014年推出投资换护照项目以来,已有超过1000名外国人借此加入马耳他国籍。马耳他的护照并不便宜,投资者需在当地购买35万欧元以上的房产,并投资15万欧元金融项目,同时还要捐赠65万欧元。尽管如此,申请投资移民马耳他的人数仍在不断增长。

欧盟或将扩大反洗钱法适用范围

欧洲议会中绿党的经济、金融政策发言人吉戈尔德(Sven Giegold)10日在媒体上表示,护照交易是上一轮全球经济危机带来的结果,在金融体系崩溃之后,塞浦路斯和希腊等国都在寻找可以带来稳定投资和收入的产品,随即发现可以出售欧盟居留权。吉戈尔德说:“欧盟护照和签证不是商品”。

卡斯帕里(Daniel Caspary)则明确表示,应该禁止所有欧盟护照交易项目。他认为,这些项目由于对投资者的资金来源审查不严,存在许多漏洞可以被洗钱、犯罪和逃税的人利用,给欧盟安全带来了隐患。

卡斯帕里表示,如果投资者真心来欧洲投资,他们将在当地享受到和其他欧盟公民一样的待遇。投资者如果想要入籍,并无必要直接购买护照,完全可以通过正常渠道获得欧盟身份。他认为,许多投资者并不关心为当地创造就业机会,而只是为了洗钱或进行有组织犯罪。

不过,欧盟想对“黄金签证”加强监管也非易事,授予公民身份纯粹是国家事务,欧盟无权直接干涉。

对此,卡斯帕里认为,欧盟可以采用的方法是加大反洗钱法的范围,把目前适用于银行、博彩业的反洗钱规定推广到与投资移民相关行业之中。只要对资金来源做出严格地审核,问题就可以被消除。

事实上,欧盟委员会长期以来一直在寻找管理成员国发放签证和护照的方法。

欧盟司法事务专员尤罗瓦(Vera Jourova)近期曾表示:“欧盟委员会对护照交易的发展态势深表忧虑。”她表示,鉴于事态的严重性,欧盟最早将在今秋制定、发布相关的限制条例。限制条例可能包括对投资者个人及资金进行详尽的背景调查,同时交换被拒绝申请人的信息,并对不遵守规则的成员国实施制裁。

尤罗瓦说:“我们不想让‘特洛伊木马’潜入欧盟,相关国家应立即采取措施,避免犯罪分子获得身份,从而对欧盟安全构成威胁,助长洗钱行为。”她说,欧盟不应成为犯罪、腐败分子或黑钱的藏身之地。

(文章来源:第一财经)

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